EUROPE

डैनस्के बैंक के माध्यम से डेनिश क्रोनर में € 4 बिलियन की लॉन्ड्रिंग के लिए लिथुआनियाई महिला को जेल


डेनमार्क की एक लिथुआनियाई महिला को डैनस्के बैंक से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय मनी-लॉन्ड्रिंग घोटाले में जेल में डाल दिया गया है।

49 वर्षीय संदिग्ध ने 29.5 बिलियन डेनिश क्रोनर, या लगभग € 4bn की कोशिश करने और लॉन्ड्रिंग करने के लिए डेनिश बैंक की एस्टोनियाई शाखा का उपयोग करने की बात स्वीकार की थी।

कोपेनहेगन सिटी कोर्ट ने गुरुवार को उसे चार साल और एक महीने की जेल की सजा सुनाई थी।

महिला को कम से कम 140 मिलियन क्रोनर (€ 19m) से जुड़े एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन साल और ग्यारह महीने की अतिरिक्त सजा भी मिली।

कुल आठ साल की सजा काटने के बाद उसे डेनमार्क से स्थायी रूप से निर्वासित कर दिया जाएगा एक पुलिस बयान।

रिट्जाऊ समाचार एजेंसी के अनुसार, महिला – जो 2001 से डेनमार्क में रहती थी – ने 2008 से 2016 तक सीमित भागीदारी के माध्यम से धन की लूट की थी, जिसका डांस्के बैंक की पूर्व एस्टोनियाई शाखा में खाते थे।

यह भी बताया गया है कि उसने रूसी और बाल्टिक व्यापारियों को अपनी संपत्ति की उत्पत्ति को छिपाने में मदद की है।

विशेष अभियोजक लिसेट जोर्गेन्सन ने कहा, “डेनिश अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हमने यह सबसे बड़ी राशि देखी है।”

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मुकदमे में दो अन्य प्रतिवादी रूसी मूल की एक 49 वर्षीय महिला हैं – जिन्हें दिसंबर 2021 में यूके से प्रत्यर्पित किया गया था – और डेनमार्क में रहने वाला एक 56 वर्षीय लिथुआनियाई व्यक्ति है।

डांस्के बैंक – डेनमार्क का सबसे बड़ा – अलग से है कई देशों में अधिकारियों द्वारा जांच की गई एस्टोनिया में एक ही शाखा के माध्यम से संदिग्ध लेनदेन में €200 बिलियन यूरो से अधिक के शोधन में इसकी भूमिका पर।



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