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ईडी ने चिकोटी के हवाला सौदों की जांच तेज की


हैदराबादहवाला पैसे के लेन-देन समेत कई आरोपों का सामना कर रहे कसीनो आयोजक चिकोटी प्रवीण कुमार ने कथित तौर पर एजेंटों के जरिए बेगम बाजार में कारोबारियों को बेहिसाब पैसा पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने प्रवीण कुमार और उनके सहयोगी माधव रेड्डी के खिलाफ केसिनो और अन्य अवैध गतिविधियों के आयोजन के बाद हवाला के माध्यम से भारत में एक बड़ी राशि का परिवहन करने के लिए दर्ज किए गए विदेशी मुद्रा और प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के मामलों की जांच तेज कर दी है।

एजेंसी के अधिकारियों ने प्रवीण कुमार के करीबी सहयोगी संपत, जो यात्रा व्यवसाय में हैं, और अन्य लोगों को सोमवार को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी किया। संपत ने कथित तौर पर कैसीनो कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रवीण कुमार के निर्देशों के आधार पर व्यवसायियों के अलावा टॉलीवुड और बॉलीवुड अभिनेताओं को विभिन्न देशों में यात्रा की सुविधा प्रदान की।

प्रवीण कुमार बेगम बाजार में व्यवसायियों के संपर्क में थे, जहां हर दिन डिजिटल भुगतान के बजाय नकद के रूप में करोड़ों रुपये का कारोबार होता है, और हवाला के माध्यम से नकदी के परिवहन में उनकी मदद की। विदेशों में आयोजित कैसीनो कार्यक्रमों में बैंक खाते का विवरण और संग्रह विवरण प्राप्त करने के बाद, जांच एजेंसी ने कथित तौर पर पाया कि प्रवीण कुमार और उनकी टीम ने हवाला लेनदेन किया था।

प्रवीण कुमार के कॉल डेटा के आधार पर, ईडी ने कथित तौर पर दोनों तेलुगु भाषी राज्यों में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के कई विधायकों और जिला नेताओं का विवरण प्राप्त किया। एजेंसी हवाला लेनदेन को स्थापित करने के लिए प्रवीण कुमार के राजनीतिक संपर्कों की गहन जांच कर सकती है।

जांच एजेंसी शहर के जन प्रतिनिधियों सहित वीवीआईपी के परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के विवरण पर भी नज़र रख रही है, जिन्होंने प्रवीण कुमार के साथ पैसे का लेन-देन किया था। अधिकारियों के मुताबिक ईडी के अधिकारी भी प्रवीण कुमार की मदद से हवाला परिवहन के सिलसिले में संदिग्धों पर कड़ी नजर रख रहे हैं.



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